Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô khổng lồ, giao dịch lên tới 350 tỷ đồng.

Vào ngày 7‑1, lực lượng Cảnh sát Hình sự Quảng Trị công bố thành công việc phá vỡ một mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến có tính liên tỉnh, sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính và giao dịch tài chính.

Phương pháp điều tra và phát hiện

Nhờ công tác trinh sát chuyên sâu trên không gian mạng, phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định một website chuyên biệt làm “cửa sổ” cho hàng trăm tài khoản cá cược. Đội ngũ điều tra áp dụng các kỹ thuật phân tích lưu lượng mạng, truy vết IP ảo và kiểm tra các giao dịch ngân hàng không chính chủ để thu thập bằng chứng.

Cấu trúc và cách hoạt động của mạng lưới

Đường dây do ông Lê San U (thường trú tại xã Ninh Châu) đứng đầu, chia thành nhiều lớp: một tài khoản “tổng” dùng để tạo hàng trăm tài khoản phụ, sau đó phân phối cho các đại lý trên khắp cả nước. Các đại lý, trong đó có ông Trần Văn Dương, tiếp tục tạo “tài khoản con” cho người chơi, đồng thời tăng tỷ lệ cược để thu lợi nhuận từ chênh lệch.

Người chơi chủ yếu đặt cược vào các giải đấu quốc tế như Ngoại hạng Anh, Champions League. Kết quả được tổng hợp hàng tuần, thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không liên quan trực tiếp tới các cá nhân, đồng thời sử dụng VPN và IP nước ngoài để tránh bị phát hiện.

Đối tượng bị bắt và bước tiếp theo

Theo lời Đại úy Nguyễn Phi Hùng, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, toàn bộ hệ thống đã bị “bóc gỡ” từng lớp một nhờ việc đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến thời điểm báo cáo, 8 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ, trong đó có Lê San U và Trần Văn Dương.

Điều tra sẽ tiếp tục mở rộng để truy tìm các tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các đối tượng còn lại, đồng thời chuẩn bị khởi tố theo các quy định pháp luật hiện hành về đánh bạc và tội phạm công nghệ thông tin.